PF deflagra operação por fraude bilionária envolvendo criptomoedas no Rio

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25), em conjunto com o GAECO/MPF e a Receita Federal, a Operação KRYPTOS, com objetivo de desarticular organização criminosa responsável por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas.

Segundo a investigação, uma empresa, com sede na Região dos Lagos/RJ, é responsável pela operacionalização de um sistema de pirâmides financeiras ou “esquemas de ponzi”, calcado na efetiva oferta pública de contrato de investimento, sem prévio registro junto aos órgãos regulatórios, vinculado à especulação no mercado de criptomoedas, com a previsão de insustentável retorno financeiro sobre o valor investido.

Nos últimos seis anos, a movimentação financeira das empresas envolvidas nas fraudes apresentou cifras bilionárias. Aproximadamente 50% dessa movimentação ocorreu nos últimos 12 meses.

Na ação de hoje, cerca de 120 policiais federais cumprem sete mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e no Distrito Federal.

Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Os investigados poderão responder, na medida das suas responsabilidades, pelos crimes de gestão fraudulenta/temerária, instituição financeira clandestina, emissão ilegal de valores mobiliários sem registro prévio, organização criminosa e lavagem de capitais, e, se condenados, poderão cumprir pena de até 26 anos de reclusão.

O nome da operação, “Kryptos”, é um termo grego para designar o “oculto” ou o “escondido” e que, por sua vez, deu origem ao termo cripto.